Periodische- und Anlassbezogene Kundendatenaktualisierung
Agree&Sign eröffnet jeden KYC- oder ODD-Fall strukturiert und schafft vom ersten Schritt an Transparenz über Aufgaben, Status und Verantwortlichkeiten
Periodische- und Anlassbezogene Kundendatenaktualisierung
Agree&Sign eröffnet jeden KYC- oder ODD-Fall strukturiert und schafft vom ersten Schritt an Transparenz über Aufgaben, Status und Verantwortlichkeiten
Daten intelligent vorbefüllen
Bereits bekannte Informationen werden automatisch übernommen, sodass Kunden und Partner nur noch wirklich relevante Angaben ergänzen müssen.
Fehlende Informationen gezielt anfordern
Dokumente, Nachweise und Angaben werden digital, nachvollziehbar und mit klarer Nutzerführung eingeholt.
Externe Datenquellen einbinden
Register- und Auskunfteidaten (wie z.B. SCHUFA oder Bundesanzeiger) lassen sich in den Prozess integrieren, um Angaben strukturiert zu prüfen und zu validieren.
Eigentümerstrukturen sicher erfassen
Auch komplexe Beteiligungs- und UBO-Strukturen werden in einem zentralen, nachvollziehbaren Workflow verarbeitet.
Änderungen frühzeitig erkennen
Agree&Sign unterstützt laufende ODD-Prozesse mit regelbasierten Prüfungen und eventgetriggerten Folgeprozessen.
Re-Identifizierung direkt im Prozess auslösen
Wenn Änderungen es erfordern, können Ident- und Signaturprozesse nahtlos und compliance-konform eingebunden werden.
Ergebnisse automatisiert weiterverarbeiten
Validierte Daten und Dokumente werden in Bestandssysteme übergeben – revisionssicher, effizient und zukunftsfähig.
